新版客户风险统计制度主要监测、识别、防范的是（）

金融机构应用企业征信系统，切实发挥了防范风险的作用，主要是为了识别高风险客户（） 商业银行应建立有效的财务风险识别、计量、监测和报告措施，来防范和化解财务风险（） 新版客户风险统计制度《对公及同业客户授信和表内外业务统计表》授信银行名称：填报授信银行业金融机构的全称。本指标由系统自动匹配，不需要手工填报（） 新版客户风险统计制度报表的《单一法人客户基本信息统计表》中PARTI：单一法人基本情况的“4.注册信息（5）行政区划代码”，客户为境外企业的，应填报为 根据《新版客户风险统计报表填报细则》，供应链融资至少有个核心成员 客户身份识别，是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障（） 新版客户风险统计制度，《集团客户、供应链融资基本信息统计表》中如果同一个法人既属于集团成员，又属于供应链融资的成员，则在集团客户和供应链关成员中分别填报（） （ ）应当在各自职责领域内开展相应的系统性、区域性风险监测识别与风险防范控制工作。 （ ）应当在各自职责领域内开展相应的系统性、区域性风险监测识别与风险防范控制工作。 新版客户风险统计制度中，《对公客户担保情况统计表》按照贷款或表外业务合同和担保合同的对应关系，将担保合同下的押品或保证人，逐宗押品或逐保证人填报（） 证券投资顾问业务风险管理流程主要包括()。Ⅰ．风险识别Ⅱ．风险计量Ⅲ．风险监测Ⅳ．风险控制 环境因素监测应基于环境风险评估结果识别所有的环境监测要求，建立监测程序，监测项目主要包括（） 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。（） 客户风险预警管理流程主要包括：风险信号的识别、风险信号生成认定（） 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级 总行机构客户部督导机构业务条线识别、评估、监测名单内机构客户洗钱风险，及时向报告（） 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（） 银行风险管理的流程顺序是风险监测-风险识别-风险计量-风险控制（）