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对于境外人士的身份证明文件有效期是指()
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对于境外人士的身份证明文件有效期是指()
A. 护照的有效期止
B. 中国居留权证明文件截止日
C. 身份证有效期止
D. 护照有效期与中国居留权证明文件截止日的较早日期
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个人有效身份证明文件包括()
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
宗教组织的有效身份证明文件是()。
对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
客户先前提交的身份证明文件超过有效期,或身份证明文件系伪造、变造,或客户属于有权机构发布的制裁名单范围的,可以先为客户办理业务()
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
社会团体的有效身份证明文件是()。
身份证明文件包括()
企业开户出具的身份证明文件列明有效期,在有效期到期后30日内仍未更新身份证明文件,且未提出合理理由的,开户行有权对企业在本行开立的结算账户做停止支付处理()
个人客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易()
在办理质押(或解除质押)业务时,经办人在有效期内的临时身份证可以作为身份证明文件。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。
义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、__、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限()
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务()
客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。()
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件,如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。
独立核算的附属机构的有效身份证明文件是()。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户提出合理理由的,应为客户办理业务。()
临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式,了解客户及其等真实身份的行为()
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