单选题

银行案件风险排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()

A. 、柜面业务
B. 、个人金融业务
C. 、信贷业务
D. 、员工异常行为

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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括() 根据《承德银行案件风险排查管理办法(试行)》,案件风险排查中发现的疑点线索,应当首先交由问题所在机构自行调查() 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,案件风险排查中发现的疑点线索,应当交由问题所在机构自行调查() 本行案件风险排查范围和内容包括但不限于及其他重点领域和环节() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》银监办发〔2014〕247号规定,案件风险排查包括() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括:() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括() 全面案件风险排查的重点是() 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的考核评价机制,不定期对案件风险排查工作进行评价,并作为本机构案防考核的重要内容() 银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效和报告案件风险() 各级机构对案件风险排查工作负,负责本级及辖属机构各项业务、员工行为的管理与风险排查。各级机构主要负责人承担本机构案件风险排查的第一责任() 下列属于银行承兑汇票业务案件防控重点的是。---风险管理部() 银行业金融机构应当定期开展压力测试,测试范围应当覆盖各类风险和表内外主要业务领域,并考虑各类风险之间的相互影响() 银行业金融机构银行应当建立案件风险排查的__,定期对案件风险排查工作进行评价,并作为本机构案防考核的重要内容() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》银监办发〔2014〕247号规定,案件风险排查工作应遵循原则() 依据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》,案件风险排查包括() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化,遵循统一组织,分级实施、突出重点、()、()、()的原则 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化,遵循“统一组织,分级实施、突出重点、()”的原则。
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