某银行发现李某假冒张某身份开立银行账户，银行要做出哪些惩戒机制---财务会计部（）

银行为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对、和进行核实,不得为身份不明的申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户（） 开户机构对经设区的市级及以上公|安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的企业，年内暂停其银行账户非柜面业务，年内不得为其新开立银行账户（） 对于假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不为其新开立账户 个体户冯某凭营业执照以其姓名开立银行结算账户，属于个人银行账户。（） 张某到A银行替其同事王某开立个人存款账户，依据《个人存款账户实名制规定》的规定，张某应当出示的身份证件（） 对于经设区的市级及以上gongan机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户（含银行卡）的个人,假冒他人身份或者虚构代理关系开立个人银行账户的,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户（） 公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人进行管控，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户 开户机构对经设区的市级及以上公|安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的企业，5年内暂停其银行账户非柜面业务，3年内不得为其新开立银行账户（） 对经设区的市级及以上GONGAN机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，年内暂停其银行账户非柜面业务功能，年内不得为其新开立账户（） 某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（） 某商店将货款存入银行账户，则导致银行（） 对经设区的市级及以上公|安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同），假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，年内不得为其新开立账户（） 张某、王某分别在P银行、Q银行开立存款账户，2019年12月5日，张某通过银行向王某汇款2000元劳务费。张某在汇兑凭证上必须记载的事项有（） 对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，年内暂停其银行账户非柜面业务功能，年内不得为其新开立账户（） 王某在甲银行开立了一个按Ⅱ类户管理的个人银行账户，王某可以通过该账户办理的事项有（） 王某在甲银行开立了一个按Ⅱ类户管理的个人银行账户，王某可以通过该账户办理的事项有（）。 王某在甲银行开立了一个按Ⅱ类户管理的个人银行账户，王某可以通过该账户办理的事项有（ ）。  经设区的市级及以上公AN机关认定的购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，5年内暂停其银行账户非柜面业务并不得为其新开立账户（） 对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，网点在年内暂停其银行账户非柜面业务所有业务，年内不得为其新开立账户（） 经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务，2年内不得为其新开立账户（）