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下列哪些机构在与特约商户建立业务关系时,应当识别特约商户身份,了解特约商户的基本情况,登记特约商户身份基本信息,核实特约商户有效身份证件,并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件()
多选题
下列哪些机构在与特约商户建立业务关系时,应当识别特约商户身份,了解特约商户的基本情况,登记特约商户身份基本信息,核实特约商户有效身份证件,并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件()
A. 网络支付机构
B. 预付卡机构
C. 收单机构
D. 支付机构
E. -
F. -
G. -
H. -
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收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统,组织银行、支付机构详细记录特约商户的等()
不得与下列商户建立业务关系()
折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。()
发卡机构应为特约商户提供哪些服务()。
银行、支付机构应建立特约商户风险评级制度,综合考虑特约商户的区域和行业特征、经营规模、财务和资信状况等因素,对特约商户进行风险评级()
拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是()。
我行特约商户业务包括()
各行拓展特约商户,应当遵循()原则,以确保特约商户依法合规经营。
在开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()
特约商户开通后,对特约商户的培训(),收单业务操作规定发生变化或特约商户收银员人员变动时,应及时进行跟进培训。
收单业务,是指我行各级分支机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的业务()
收单业务,是指我行各级分支机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的业务。
特约商户解约时由特约商户管理员收回机具并登记()
商户申请特约商户需要提交哪些资料()
收单业务是指我行与特约商户签订特约商户受理协议,在特约商户按约定受理银行卡、二维码并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为()
发展特约商户时,哪些手续不是必要的()。
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别()
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展身份识别工作()
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