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人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )
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人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )
A. 个人客户人民币大额现金缴存监测报告
B. 个人客户人民币大额现金支取监测报告
C. 单位客户人民币大额现金缴存监测报告
D. 单位客户人民币大额现金支取监测报告
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,分别提交大额交易报告()
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么?
大额和可疑现金交易应按有关规定及时报告()
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,应当合并提交大额交易报告()
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是()
如果客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准原则,合并提交大额交易报告()
当日单笔或者累计交易人民币万元(含)以上的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告()
人民币大额支付交易中金额20万元以上的单笔现金收付,包括()
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解。
当日单笔或者累计交易人民币、外币等值的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易()
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,单边提交大额交易报告()
保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告。
购房款如确需使用现金支付的,当日现金交易单笔或者累计达到人民币5万元以上,应在交易发生之日起个工作日内向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告()
保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的,应提交大额交易报告()
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,金融机构应分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准,合并提交大额交易报告()
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