义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的等情况进行综合判断。---法律合规部（）

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下（） 消防救援机构及其工作人员执行职务，应当自觉接受的监督（） 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交，受法律保护（） 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的（） 证券期货经营机构及其工作人员违反《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，有下列（）情形的，中国证监会应当从重处理。   对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准有哪些？（） 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据（） 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施（） 煤矿安全监察机构及其工作人员（） 义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括（） 公安机关消防机构及其工作人员执行职务，应当自觉接受()的监督。 实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守（） 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（） 农业、林业行政主管部门及其工作人员、种子管理机构及其工作人员（）种子生产经营活动。 农业、林业行政主管部门及其工作人员、种子管理机构及其工作人员( )种子生产经营活动。 旅馆及其工作人员应当履行的职责有（） 道路运输管理机构及其工作人员执行职务时，应当自觉接受（）的监督。 医疗机构应当制定对本机构工作人员的培训计划，对全体工作人员进行（）的培训 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，对非自然人客户受益所有人的追溯、义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准有（） 金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）