曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户，应当直接确定为客户（）

金融市场上,金融交易所形成的价格称为（） 伦敦国际金融交易所的英文缩写为()。 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。 业务关系存续期间，营业机构应当采取的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（） 网络金融包括网络金融（）、网络金融交易、网络金融市场和网络金融监管。 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息（） 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息 受理执法机关的冻结申请，要求执法机关提供（）资料：书。 受理执法机关的冻结申请，要求执法机关提供（）资料：书 受理执法机关冻结/解冻/扣划业务时，执法机关提供的资料不全或不合规，后督中心下达（） 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。 1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定（） 下列金融交易中属于直接金融交易的有（ ）。 在与客户的业务关系存续期间，营业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户（） 金融市场是金融机构之间进行金融交易的市场。() 简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。 有权执法机关扣划款项时，有权机关要求提取现金或转入其他账户的，受理机构应（）。 金融交易是指涉及机构单位金融资产所有权变化的交易。据此判断，以下肯定不涉及金融交易的是