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金融机构接受境外汇款中,发现下列哪项信息缺失的不用要求境外机构补充?()
单选题
金融机构接受境外汇款中,发现下列哪项信息缺失的不用要求境外机构补充?()
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人地址信息
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接收境外汇入款的金融机构,发现、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。( )
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求()补充。
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
处理境外汇入款项时,应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整,发现其中任何一项缺失的,可先行入账,再向境外金融机构要求补充信息()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()
为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
接收境外汇入款的营业机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇入地名称。
当客户向境外汇出资金金额达到单笔以上时,金融机构应按规定完整地登记相关汇款交易信息()
我行接收境外汇入款的,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。
向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
接收境外汇入款的银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。
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