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为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。
多选题
为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。
A. 合法审慎原则
B. 准确性原则
C. 保密原则
D. 与司法机关
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在开展电子银行业务(网络银行、ATM)时,应制定措施保证业务的( )
金融机构应制定电子银行业务__计划,保证电子银行业务的连续正常运营()
电子银行业务仅指通过计算机和互联网开展的银行业务。
在开展电子银行业务(网络银行、ATM)时,应制定措施保证业务的( )
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
电子银行业务只包括网上银行业务和电话银行业务
中国银行业监督管理委员会应指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
各级行应依照国家法律法规和监管机构要求开展反洗钱工作,以为核心,全面履行反洗钱义务()
信用社开展反洗钱工作应遵循哪些原则
利用移动电话和无线网络开展的银行业务属于电子银行业务()
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
银行业金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
按照《电子银行业务管理办法》的规定,电子银行业务包括()
银行业金融机构和依据设立的外资金融机构,应当按照《电子银行业务管理办法》的规定开展电子银行业务()
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
电子银行业务与传统的银行业务相比,开放性是电子银行业务的基本特征,主要表现为()
各级机构要积极采取包括()等在内的多种形式,开展对电子银行业务的营销宣传工作。
本行开展反洗钱协查应遵循、、的原则,做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率,并指定专人负责反洗钱协查工作()
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
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