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检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议()
单选题
检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议()
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
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现场检查事实认定书应由检查组组长在()页签字。
检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并于什么时间告知被查单位?()
检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存
离开被查单位前,检查组应退还全部借阅(),并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。
被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。
检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报银行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日()天前告知被查单位。
检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日天前告知被查单位()
被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。
登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
中国人民银行及其()以上分支机构应当根据被查单位对《现场检查意见告知书》陈述和申辩的意见以及《现场检查事实认定书》和其他相关证据制作《现场检查意见书》,经银行(部)行长(主任)或副行长(副主任)批准并加盖银行(部)行政公章后,送交被查单位。
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需()
反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》()
检查组组长确认可以退出被查单位现场后,将退出现场作业的时间告知被查单位,进行现场作业清理,向被查单位办理__、借用物品等的归还手续,退出检查现场()
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
我行检查制度中,对不履行规定手续的检查组,被查单位()
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
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