客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程（）

对于新建立业务关系的客户，营业机构应在与客户建立业务关系后7个工作日内划分其风险等级（） 客户身份识别是营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据反洗钱有关法规，采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程（） 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。（） 证券期货业机构在与客户建立业务关系后，可以依赖已完成的客户身份识别结果，在开办融资融券、基金账户时无须进行客户身份重新识别。（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（） 营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任一营业机构开立账户的客户提供、、等一次性金融服务应当识别客户身份（） 在开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（） 义务机构应当按照本通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别，同时，有序对存量客户组织排查，于前完成存量客户的身份识别工作（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，基本措施包括（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“其他情形”是否要包括“发现问题”而没有建立业务关系的客（） 在与客户建立业务关系或提供金融服务时，需按规定做好客户身份识别工作，客户识别主要包括哪几个环节（） 对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，会计部门、客户部门应采用临柜身份识别和方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（） 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。 “了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。 在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存什么 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。