单选题

审查被查单位的银行开户情况,同被查单位提供的资料进行核对。同时,核实银行存款与银行对账单是否相符。这种检查方法是()。

A. 突击盘存法
B. 现场勘查法
C. 收入核实法
D. 账户核对法

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检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位 有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,业务部门应当如何处理() 对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。 对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。 金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,金融机构应当如实提供,有权机关根据需要可以() 被查单位接受检查时,应查验() 查验证是指检查人员根据检查方案要求,采用适当的检查方法和技术,对被查单位提供的资料进行审查,现场查验相关业务实际运行状况的过程。 有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号,金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询。 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见() 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存 银行应负责对单位结算账户存款人开户申请资料的哪些方面进行审查() 有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供()的,银行应根据账户管理档案积极协助查询,没有所查询的账户的,应如实告知有权机关。 对卷烟、雪茄烟批发企业进行检查时,被查单位应提供()等卷烟经营基本数据。 有权机关查询的资料包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、帐薄、对帐单等资料。有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但()带走原件。 施工单位人员在施工中有违章现象,被查核到,哪个单位可对其进行处罚() ()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。 银行提供给有权机关查询的资料只限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相、带走原件。 银行提供给有权机关查询的资料只限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相、带走原件。 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从方面进行配合()
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