根据客户特点和帐户属性，结合地域、业务、行业等因素，按照风险程度由高到低依次将客户分为高危类、可疑类和关注类三级（）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级（） 客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。 我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、 行业特征、 业务特征和地域特征进行评估。 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级（） 金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。 客户经理营销业绩根据其所营销的客户，以（）为单位按照核心业务系统等源系统的帐户类型进行归集。 融合计费是依据计费资源、产品资费、用户资料信息实现个人客户、家庭客户和行业客户等跨地域、跨业务等的计费过程。 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，来自反洗钱、烦恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。 按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为四个等级（） 根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分为()。 根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分成()。 根据各行业中企业的数量、产品的属性和价格控制程度等因素，可将行业分为（） 客户分析是企业通过对客户属性、客户设备属性、客户流量属性、客户行为属性等因素进行分析后得到的结论，那么下列不属于客户属性因素的是 基金的（）通常依据目标投资对象的行业、地域、发展阶段等属性来确定 客户洗钱风险等级分类管理是指综合考虑客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业等各种因素及例外情形，通过定性分析、定量测算，将客户按照洗钱风险程度从高到低依次划分为等级（） 金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性，并考虑，客户是否为外国政要等因素，划分客户风险等级（） 客户经理根据地域、商圈实际，按照便于和的原则就近指导客户组建小组（） 调查业务按照实施地域和作业方式的不同分为（）等类型 公司根据各单位的主营业务特点、市场化程度、行业惯例等因素，按照设定各工资单元占年度工资总额的比例（）