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互联网从业机构履行反洗钱的义务不包括哪些()
单选题
互联网从业机构履行反洗钱的义务不包括哪些()
A. 采取有效措施识别客户身份
B. 主动监测并报告可疑交易
C. gong机关和司法机关的查询及时告知客户
D. 坚决打击涉及非法集资等互联网金融犯罪
E. -
F. -
G. -
H. -
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《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
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从业人员应当拒绝洗钱,及时报告__和__,履行反洗钱义务()
银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
反洗钱的义务主体不包括()
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
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