多选题

结汇业务过程中,正确的是有()

A. 逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件
B. 办理单笔金额在等值500美元以上(含)的手持现金结汇,以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录
C. 完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等
D. 合规性审核:结汇资金属性栏,境内个人填写外币资金来源属性,境外个人填写结汇后人民币资金用途属性

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热门试题
个人结汇业务,须按规定申报资金性质,下列说法正确的说() 客户向营业机构提出办理结汇业务的申请时,须向经办柜员提供()并填写《个人结汇业务申请书》. 实时结汇业务是客户通过网银端办理的外汇账户(包括结算账户和待核查账户)的结汇业务,结汇待企业复核通过后,结汇即成功() 外汇指定银行自身结汇、售汇业务指的是()。 以下账户可以办理实时结汇业务() 下列对于远期结汇业务说法错误的是?() 境内个人可办理的超过年度总额的结汇业务,仅包括结汇() 境外个人办理个人结汇业务,经办员在录入时可选择的结汇资金属性有() 商业银行经( )批准,可以经营结汇、售汇业务。 商业银行经()批准,可以经营结汇、售汇业务。 商业银行可以自助决定经营结汇、售汇业务。 商业银行可以自助决定经营结汇、售汇业务() 商业银行经( )批准,可以经营结汇、售汇业务。 商业银行经()批准,可以经营结汇.售汇业务。 商业银行经( )批准,可以经营结汇、售汇业务。 外汇指定银行应当建立结汇、售汇单证保留制度,并按照与客户之间的结汇、售汇业务和自身结汇、售汇业务将有关单据分别保存,保存期限不得少于()。 ()是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点 境内个人出示()身份证件可办理结汇业务。 招商银行客户可在()渠道办理结汇业务。 商业银行经营结汇、售汇业务,须报经()批准
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