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以下情况应当核对客户有效身份证件的有()
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以下情况应当核对客户有效身份证件的有()
A. 不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. 凭存款凭证和密码支取5000元存款
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D. 开立个人银行账户
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客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前天通知客户及时更新。客户有效身份证件已过有效期的,支付机构在为客户办理首笔业务时,应当先要求客户更新有效身份证件()
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括()
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有()
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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
对公客户身份识别与尽职调查中,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应()
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
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江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件,以下不属于有效身份证件的是()。
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
售票处购票时,需出示旅客本人有效身份证件,有效身份证件有()
以下证件为有效身份证件的有:[必答题]()
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?
应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情形有()
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