多选题

在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度()

A. 连续两个对账周期对账失败的账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

查看答案
该试题由用户121****86提供 查看答案人数:15137 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户121****86提供 查看答案人数:15138 如遇到问题请联系客服
热门试题
二八法则要求经营管理者在日常管理中,要抓住管理重点,包括()。 下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视() 在由3S法进行数据的取舍,当测量值与平均值之差大于2S时,则该测量值应保留,但须存疑,即使在生产、施工或试验中发现存疑数据变异时,仍不能取舍。 在由3S法进行数据的取舍,当测量值与平均值之差大于2S时,则该测量值应保留,但须存疑,即使在生产、施工或试验中发现存疑数据变异时,仍不能取舍() 经营管理是企业创造价值活动的总和,是企业在日常生产经营和内部管理中应遵循的基本价值导向 各级机构在通用账户日常使用、管理中发现重大问题或风险隐患的,应立即报告上级行()。 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。 股份有限公司的经理是由( )聘任或解聘的,具体负责公司日常经营管理活动的高级管理人员。 商业银行战略风险管理的最有效方法是( ),并深入贯彻在日常经营管理活动中。 负责股份公司日常经营管理的是( ) 负责股份公司日常经营管理的是( ) 商业物业重点经营管理的内容包括() 在日常管理中,贷款人应加强对资金账户的监控,重点关注(  )流入流出情况。 药品经营企业在药品购销活动中发现假劣药品或质量可疑的药品应怎样处理() ()指商业银行在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权。 饭店日常收益经营管理工作包括()。 股权信托的目标公司日常经营管理由负责() 信托公司股东可以直接或间接干涉信托公司的日常经营管理。 对公重点关注账户管理交易用以核实() 工业企业经营活动过程中发生的费用是生产经营管理费用。()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位