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银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚,还可采取哪些监管措施?()
多选题
银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚,还可采取哪些监管措施?()
A. 暂停1个月至6个月新开立账户
B. 法人免职
C. 暂停办理支付业务
D. 吊销营业执照
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根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,人民银行对于被工安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行的处理措施包括()
民群众为防范和应对电信网络新型违法犯罪可以采取的措施有:
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
全行应充分认识到打击电信网络新型违法犯罪工作的和()
以下有关电信网络新型违法犯罪“涉案账户”的说法正确的是()
银行违反加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的,情节严重的,人民银行可采取暂停个月至个月新开立账户和办理支付业务的监管措施()
中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知于()发布
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应中止该账户所有业务()
各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的()
交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户的服务()
凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,将倒查银行责任落实情况,银行违反规定的,监管部门可采取暂停其新开立账户和办理支付业务的监管措施()
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上gong安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取措施。中止该账户所有业务()
自()起,各银行、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施()
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,控制措施包括()
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,()中止该账户所有业务
对于涉及电信诈骗的涉案事件,应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》(交银办函〔2016〕183号)要求,及时做好电信诈骗涉案账户()和()工作。
自2016年6月1日起,银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能
经设区的市级及以上公A机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务()
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