多选题

要素协查作为一种新的协查方法,将协查工作变粗放式管理为精细化管理,是委托方、受托方依托协查要素开展税收违法案件协查的方法,主要的关键组成部分有()。

A. 协查要素
B. 协查信息
C. 协查要求
D. 协查报告

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国家税务总局应当逐步推进税收违法案件发票协查信息化,将税收违法案件发票协查全面纳入协查信息管理系统进行管理。() 分支机构收到的反洗钱系统协查应于收到协查通知的下班前反馈协查结果() 反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人() 异地gongan机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的,协查地gongan机关接到通知后应当在七日内将协查结果通知请求协查的gongan机关;交通十分不便的边远地区,应当在三十日内将协查结果通知请求协查的gongan机关() C市国税稽查局除了通过协查信息系统发函进行协查外,还可以采取的协查方式有()。 对反洗钱系统预警客户,应配合开展账户协查工作,并及时反馈内部协查信息() 收到《征信异议协查单》的协查单位应在接到协查单的()个工作日内完成事项确认;若不能按时完成,必须说明原因。 (),负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员 对于协查对象属于受托方管辖且协查函符合规定的协查事项,受托方协查部门应提出处理意见,按规定程序报领导审批。按照日常工作处理流程,下列协查案源的立案检查处理顺序正确的是() 对于协查对象属于受托方管辖且协查函符合规定的协查事项,受托方协查部门应提出处理意见,按规定程序报领导审批。按照日常工作处理流程,下列协查案源的立案检查处理顺序正确的是()。 根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》发起委托协查规定,下列说法正确的是()。 承办协查机构提供的协查复函和取得的证据材料经提出协查机构审核后可以直接作为海事执法的证据() 资源协查包括()。 协查系统的委托管理包括()。 预警监测人员收到协查单位的协查反馈信息后,如对反馈信息仍存有疑义的,可再次创建预警任务发起协查() 受托方协查部门应按照协查回函的审核程序,对检查部门的协查资料进行审核,审核的重点包括() ()是整个协查工作的首要环节。 案发地GongAn机关交通管理部门在以内未对协查查获的嫌疑车辆和嫌疑人员作出正式答复的,可视协查通报或紧急协查电话自行失效,协查部门对嫌疑车辆和嫌疑人员登记备案后放行() 提出海事协查的机构在必要时可以指派本机构__名及以上海事行政执法人员至承办协查机构参与协查 出现以下哪些情况,直属海事管理机构可以不经本辖区协查直接在全国海事系统发出协查请求()
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