是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力（）

我行在前,应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他洗钱犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查,评估可能存在的洗钱风险（） 农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照规则为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险（） 是有效防范洗钱风险管理的基础（） 卷烟营销运行体系评估，是（）企业卷烟营销体系运行过程和效果的评估。 根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（） 产品洗钱风险评估结果是我行实施反洗钱风险管理的基础，相关业务部门应结合自身业务运营风险管理需要，将评估结果作为业务决策、客户服务和市场营销的依据之一（） 建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面 洗钱风险评估指标体系风险要素包括（） 我行应以为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性（） 根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分为（） 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素（） 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（） 我行客户洗钱风险分类评定采取系统与人工相结合的方式,同一客户可保持多个的客户洗钱风险类别（） 在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。 洗钱风险自评估报告是对我行全系统洗钱风险的全面分析，报告应包括但不限于评估范围、评估方法、分析研判过程、风险点及应对措施、评估结论、改进及优化措施等内容（） 洗钱风险评估指标体系包括客户等基本要素（） 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些？（） 我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则，根据风险大小采取下列措施合理配置反洗钱资源（） 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（） 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。