单选题

反反洗钱有关规定,对大额、可疑交易情况,应报告而未报告的,给予有关责任人员经济处罚()元。

A. 50
B. 100
C. 150
D. 300

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某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚? 按照我国反洗钱法律法规的有关规定,大额交易都应当报告。() 保险机构应建立健全客户身份识别制度,加强对大额交易和可疑交易的监控和报告,严格遵守反洗钱有关规定。 保险机构应建立健全客户身份识别制度,加强对大额交易和可疑交易的监控和报告,严格遵守反洗钱有关规定。 保险机构应建立健全客户身份识别制度,加强对大额交易和可疑交易的监控和报告,严格遵守反洗钱有关规定() 对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行() 负责反洗钱系统的日常运行维护;执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告;根据反洗钱主管部门的需求,提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持;按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份() 从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( ) 是总行反洗钱主管部门,拟定大额交易和可疑交易报告管理制度,规范大额交易和可疑交易报告操作流程() 金融机构可以兼职反洗钱岗位,负责大额交易和可疑交易报告工作() 会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知农合机构承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易() 会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知农合机构承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易() 截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。 根据有关规定,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由()设立的。 国务院反洗钱行政主管部门设立,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。---反洗钱补充() 我行应当建立健全大额交易和可疑交易报告制度,按照规定及时、准确、完整向中国反洗钱监测分析中心或提交大额交易和可疑交易报告() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充() 各营业机构做好可疑交易初评、复审,按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告,确保客户大额和可疑交易报告的(A)和()
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