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小陈是甲银行一名员工,依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在小陈办理业务的过程中,遇到以下情况无须向反洗钱信息中心报告()
单选题
小陈是甲银行一名员工,依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在小陈办理业务的过程中,遇到以下情况无须向反洗钱信息中心报告()
A. A客户在规定期限内的累计交易超过规定金额
B. B客户办理的单笔交易超过规定金额
C. C客户办理的业务属于可疑交易
D. D客户办理的业务属于创新业务
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中华人民共和国反洗钱法()正式实施
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充()
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《中华人民共和国反洗钱法》于年施行()
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是()。
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《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是( )。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
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《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为()。
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