多选题

商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为,包括()。

A. 恶意倒闭、套现
B. 洗单、虚假申请
C. 侧录、卡号测试
D. 虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号

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特约商户培训是指对特约商户相关人员开展的银行卡受理知识的培训。 特约商户在受理银行卡交易时以下哪些是正确的:()。 特约商户在受理银行卡交易时以下哪些是正确的:()。 特约商户受理人民币卡交易时,哪些交易必须核对客户签名?() 银行业金融机构应将信用卡违规操作行为的特约商户信息记入负面名单,并积极向报送() 银行与特约商户签订协议,在特约商户按约定受理银行卡与持卡人达成交易后,为特约商户提供本外币交易资金结算服务的行为叫做() 特约商户哪些行为是违规行为() 虚假申请(骗领)欺诈是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请成为特约商户() 特约商户发生涉嫌欺诈交易金额(),是银行卡风险事件二类事件 金穗贷记卡支持的无磁无密预授权交易特约商户不包括()。 POS收单业务的风险主要来源于商户的经营不善、恶意欺诈、内部违规操作及收单机构不规范操作等() 特约商户发生欺诈风险可能导致()发起调单。 特约商户在受理持卡人交易时,发生下列哪种情形,应没收卡片( )。 预授权类交易只有进行()操作,特约商户才能收到交易款项。 预授权类交易只有进行()操作,特约商户才能收到交易款项。 特约商户档案保存年限至少为商户受理协议终止后年() 折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。() 特约商户开通后,对特约商户的培训(),收单业务操作规定发生变化或特约商户收银员人员变动时,应及时进行跟进培训。 只要可以受理本行卡都是本行特约商户。( ) 发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS并向报告()
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