办理单笔金额在等值美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录（）

对结汇累计额未超过年度50000美元（含）结汇总额的结汇申请，手持现钞结汇等值美元以下（含）的，本行经办人员审核其有效身份证件后可直接办理（） 单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。 单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件（） 本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的，可凭本人有效身份证件在银行办理 当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理. 自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（） 办理单笔金额在等值美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录（） 对于当日单笔或累计等值（）美元以上（含）的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。 个人手持外币现钞存入银行,单笔或当日累计等值5000美元以上的, 可以凭以下哪些资料( )办理。 本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日累计金额超过等值5000美元的，可凭哪些材料在银行办理？（） 境外个人办理结汇业务单笔金额超过等值（）万美元的，应将结汇后的人民币资金直接划转交易对方的人民币账户。 境外个人办理结汇单笔等值5万美元以上的业务，银行应将结汇所得人民币资金划转至的境内人民币账户（） 持外币现金结汇单笔超过等值（）美元的需出具有效的身份证件 大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。 境外同一个人或机构同日、隔日连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇，每笔结汇金额超过等值4万美元属于分拆结售汇（） 单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件 外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（） 人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外，下同）、外币资金划转以及外币单笔等值美元以上（含）或外币当日累计等值美元以上的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件（） 网银实时结汇，等值万美元（含）以上，需落地经营行人工处理（） 为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的应核对客户的有效身份证件（）