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控制账户交易措施,包括()
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控制账户交易措施,包括()
A. 暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率
B. 对账户采取只收不付控制
C. 对账户采取不收不付控制
D. 对涉及缴纳税款、社会保险费用等公共事业费用进行限制
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控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
对企业银行结算账户采取控制账户交易措施后,可通过等方式做好客户通知()
对企业银行结算账户采取控制账户交易措施的,应在采取措施之日起个工作日内通知企业()
采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业()
理财类交易账户(原中间业务交易账户,下称为理财类交易账户)业务包括().
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非交易账户包括()。
国内期货公司的职能包括对客户账户进行管理,控制客户交易风险。
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外()
发卡银行对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易,采取的措施应包括()
对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易,发卡银行可采取的措施包括( )。
针对资金交易业务操作风险,风险控制措施不包括( )。
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“BGL账户非金融类交易”,包括BANCS中BGL账户开立、()交易。
对公账户开户交易中账户的控制类型分别为()
基金账户中,交易所证券账户包括()
分行对涉及可疑交易报告的账户,应按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。控制措施包含但不限于()
在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括( )
在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括()
开户机构按照《交通银行企业银行结算账户管理办法(2019年版)》规定采取停止支付、中止账户业务等控制账户交易措施,应在采取措施之日起内通知企业,相关措施应在账户管理协议中与企业进行约定()
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