单选题

对于境内机构境外直接投资外汇业务,银行应加强尽职调查,对业务进行真实性审核及持续监控,对于以下特征的业务,不属于异常的是()

A. 短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记,频繁或快速进行增资、减资、股权转让;
B. 境内机构持续出现较大的经营亏损,但仍然新增较大金额的境外直接投资;
C. 境外投资企业成立两年后办理清算;
D. 企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理大额对外投资业务

查看答案
该试题由用户835****41提供 查看答案人数:48298 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户835****41提供 查看答案人数:48299 如遇到问题请联系客服
热门试题
境内机构应到办理境外直接投资外汇登记() 多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,应统一授权一个境内机构向其注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记;银行通过外汇局资本项目信息系统完成境外直接投资外汇登记后,其他境内机构可分别向注册地银行领取业务登记凭证() 境内机构境外直接投资资金为境外自筹解决的,也需要到外汇局办理境内机构境外直接投资登记。 境内机构境外直接投资资金为境外自筹解决的,也需要到外汇局办理境内机构直接投资登记() 境外直接投资外汇业务的关注客户包含投资主体为等不具有实际生产经营活动的机构以及合伙制企业() 不属于直接投资外汇业务信息系统中核准类业务的是() 银行为外商投资企业办理资本项下外汇业务前,应确认其已按规定办理境内直接投资存量权益登记及是否被业务管控。未按规定办理登记或被业务管控的,银行不得为其办理资本项下外汇业务。 未开办外汇业务的境内各级银行类分支机构,可向已开办外汇业务的机构推介外汇客户,但严禁以任何形式直接办理外汇业务,包括签署交易合同、开立账户、汇划资金、办理结售汇、处理信贷业务等() 办理境内机构境外直接投资外汇登记业务,以下说法不正确的是() 多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,由约定的一个境内机构向其注册地银行申请办理境外直接投资外汇登记。 境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额(以下简称境外直接投资总额)的()(含)。 根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版),对下列进口融资业务,银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()。 银行办理外汇业务,应坚持围绕的层层递进逻辑开展尽职审查,切实贯彻银行外汇业务展业原则要求() 银行为境内机构办理的境外直接投资汇出的人民币资金和外汇资金之和,不得超过境外直接投资主管部门核准的境外直接投资总额的5%。 银行为境内机构办理的境外直接投资汇出的人民币资金和外汇资金之和,不得超过境外直接投资主管部门核准的境外直接投资总额的5%() 境内卡境外使用购汇还款,可不录入个人外汇业务系统( )。 境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额的()。 具有外汇业务经营资格并已接入和使用个人外汇业务监测系统的银行,直接通过个人外汇业务监测系统办理个人结售汇业务.() 境内机构进行境外直接投资可以使用的外汇资产有( )。 客户在2017年1月办理直接投资外汇业务,应至少报送年以前年度直接投资存量权益数据()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位