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案件风险排查整改标准中的,是指整改责任机构已采取措施,消除或能够有效控制问题所造成的不良影响()
单选题
案件风险排查整改标准中的,是指整改责任机构已采取措施,消除或能够有效控制问题所造成的不良影响()
A. 行为纠正到位
B. 制度完善到位
C. 责任追究
D. 到位风险控制到位
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对排查出的隐患,依据评估结果进行“五定”,确定治理单位、整改责任人、整改完成时间、整改资金来源、整改措施及标准、整改完成复查人,安排整改治理。()
根据《承德银行案件风险排查管理办fa(试行)》,整改完成的标准,包括但不限于()
()是指未采取整改措施或应付、拖延整改,以及拒不整改的情形。
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,排查牵头部门应当及时向高级管理层报告案件风险排查发现问题的整改情况()
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构应当确定整改完成的标准,包括但不限于()
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构应当确定整改完成的标准,包括但不限于()。
钻台表面严禁出现大于( )孔洞,否则要采取措施整改。
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构应当确定整改完成的标准,包括但不限于:()
煤层气企业应当经常开展安全生产检查及事故隐患排查,对发现的安全生产问题和事故隐患,应当立即采取措施进行整改;不能立即整改的,应当制定整改方案()处理
银行业金融机构负责深入分析案件风险排查中发现的问题,并与相关部门研究整改方案()
银行业金融机构应按照()的标准,对案件风险问题落实整改
安全隐患整改“五到位”是指整改措施、责任、资金、时限和预案()
正在整改是指正按问题整改计划执行,已采取了大部分整改措施,或问题中涉及的缺陷点整改完成60%(含)以上()
隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书,应对隐患整改责任单位、措施建议、()等提出要求。
隐患排查治理档案中应包括整改期限、治理方案或措施、整改完成情况等()
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后,仍然发生同类同质案件,则案件责任追究与整改项考评结果为不合格。
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后,仍然发生同类同质案件,则案件责任追究与整改项考评结果为不合格()
案件风险排查工作坚持,遵循“统一组织,分级实施,突出重点,滚动覆盖,强化整改,落实责任”的原则()
各机构应根据总行整改制度要求,及时整改内外部检查和审计发现的反洗钱问题,建立整改工作责任制,制定整改方案,落实整改措施,按照整改完成标准推进整改工作,及时向总行报告()
案件风险排查工作应坚持,遵循“统一组织,分组实施,突出重点,滚动覆盖,强化整改,落实责任”的原则()
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