登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
单选题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
查看答案
该试题由用户180****38提供
查看答案人数:19692
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户180****38提供
查看答案人数:19693
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定()
金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款。
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构发生洗钱后果的,原则上处罚款()
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定()
《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定()
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
《金融机构反洗钱规定》适用机构()
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力()
依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定()
按照法律规定,在辽宁范围内,有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚()
《金融机构反洗钱规定》从起施行()
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的,直接评定为C类以下机构。()
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为机构()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了