银行业金融机构的柜员一旦主动蓄谋作案，等内控防线很难及时发现问题，导致作案人员多次作案、涉案金额不断扩大从而形成大要案（）

银行业金融机构包括开发性金融机构、政策性银行、商业银行和其他银行业金融机构（） 根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应在营业网点现金区实施（） 按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订）》规定，银行业金融机构应__反映银行业金融机构活动信息，拒绝作假（） 银行业金融机构的审慎经营规则包括（）等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。 银行业金融机构的审慎经营规则包括()等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。 银行业金融机构合规文化建设内部控制“三道防线”是指（） 银行业金融机构应当积极主动开展银行业活动，通过提升公众的金融意识和金融素质，主动预防和化解潜在矛盾（） 金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（） 根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应加强印章凭证管理，下列错误的是（）。   《银行业监管统计管理暂行办法》适用于银行业监督管理机构、非银行业金融机构和银行业金融机构（） 银行业金融机构绩效考核指引要求银行业金融机构树立平衡绩效观（） 银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由银行业金融机构举证（） 银行业金融机构案件处置规程所称银行业金融机构案件处置工作包括?（） 外审机构根据审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的，银行业金融机构不得阻挠（） 根据《银行业金融机构与监管部门交往“十严禁”》的通知》规定，银行业金融机构严禁向监管人员推销银行业金融机构股份（） 《银行业金融机构案防情况统计表》中，“柜员总数”包含（）。 除银行业金融机构外，属于银监会监管的还包括（）等非银行金融机构 《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。 《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类（） 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应将纳入绩效考评（）