热门试题
为个人存款人办理人民币单笔万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件（）
客户在A网点办理电子借记卡，又到B网点办理10万元利生利开户，则开户行为（）。
柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时，须要求客户提供汇款人有效身份证件（）
办理现金付款业务，万元以上（含）的大额现金必须换人复点（）
人民银行关于大额现金支取的有关规定：当日支取5万元（含）以上现金的，客户必须出示有效身份证件，个人支取20万元（含）以上现金的，客户必须提前（）预约，次日办理支取。
客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。
大额业务复核管理。对个人投资人办理5万元以上、机构投资人办理50万以上的业务，必须严格实行（）。
私钻客户未经预约携带私钻卡到营业网点办理业务时，如何识别客户身份？（）
为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤（）
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。（五级、四级）（）
柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上（含5万元）大额付款10万元以上（含10万元）大额收款业务应换人复点。
50万元以上（含50万元）的现金支付，有权审批人员包括（）
营业网点在为客户办理5万元以上的代理支取业务时，可只核对并拍摄代理人的身份证件，而无需核对账户本人的身份证件（）
大额现金取款是指客户从本行相关账户中支取20万元（含）以上现金业务（）
大额现金取款是指客户从本行相关账户中支取万元（含）以上现金的业务（）
商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转账申请。
私行客户至网点办理业务时，我行员工不得向其推介（）
对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。
开户单位当日支取现金100万元以上的由联社分管主任审批（）
为自然人客户办理单笔5万元（含）以上现金存取业务时应（）
