发生案件后，要按规定向监管部门报送（）等文件资料。

银行业金融机构要在发生案件或风险信息后内，向监管部门报告（） 各级公司如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查，排查结束后（）工作日内向监管部门报送专项风险排查报告 分行完成资产转让后（）个工作日内，要按照当地监管要求向当地监管部门报送相关信息，同时抄报总行授信审批部门、计划财务部门和公司业务部门 案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。 案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。 案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》（） 发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应在排查结束后（）个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告 本行各机构在报送可疑交易报告后，应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）等 审计部门要及时向监管部门报告年度开展案件防控有关（）等内容。 统计工作外部监管部门是指等监管部门（） 《贷款损失准备计提指引》规定，银行应根据银行监管部门的要求，定期报送（） 各银行业金融机构及其分支机构要按定期向所在地监管部门报告案件排查情况（） 各级机构应当（）向上级机构和统计监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表 农商行实行会计档案外包，应报经同意，并按规定向监管部门备案（） 发生案件后要及时按规定向（）报告。 银行应根据银行监管部门的要求，定期报送的情况（） 根据《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，证券投资咨询机构对证券监督部门报送的文件、资料有虚假陈述或者重大遗漏的，由监管部门处（　　）的罚款。 商业银行发现重大违规事件应按照风险预警制度的规定向监管部门报告（） 案件风险信息报送流程规定：案件风险信息报送时点是案件风险信息发生后小时以内（） 总行办公室接到重大事项报告后技照规定及时向上级和监管部门报送；属于重大突发事件和特别重大突发事件的，应于接报告后2小时内、事发（）内向人民银行、银监会以及其他监管部门报送