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《刑法修正案六》第一百九十条第一款,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()
多选题
《刑法修正案六》第一百九十条第一款,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()
A. 提供资金账户
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形.---法律合规部()
刑法第347条第一款如何规定?
具有( )情形的,不属于刑法第一百八十条第一款规定的从事与内幕信息有关的证券、期货交易。
下列不属于刑法第一百八十条第一款规定的从事与内幕信息有关的证券、期货交易的情形有( )。
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
下列哪些属于《刑法修正案(六)》中洗钱罪新增加的犯罪构成()
下列有哪些情形,应当认定为刑法第一百七十七条之第一款规定的“数量巨大”()
刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括情形()
以下有( )行为的人员应当认定为刑法第一百八十条第一款规定的“非法获取证券、期货交易内幕信息的人员”。
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括()
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括()
根据《刑法修正案九》第八条、《刑法》第一百三十三条之一规定,醉酒驾驶机动车,其行为构成()
《普速铁路接触网运行维修规则》第一百三十条第一款,软横跨横向承力索、上、下部固定绳有何规定?()
邪教人员以自焚、自爆或其他危险方法危害公共安全的,分别依照《刑法》第一百一十四条、第一百一十五条第一款之规定,按()等规定定罪处罚。
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚依据(法释〔2015〕11号)()
[重大责任事故案(刑法第一百三十四条第一款)]在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉()
实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为,因而发生安全事故,具有下列情形之一的,对相关责任人员,处三年以上七年以下有期徒刑()
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号),下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答案为()
《法释〔2015〕22号》第一条刑法第一百三十四条第一款规定的犯罪主体,包括对生产作业负有组织指挥或者管理职责的( )等人员,以及直接从事生产作业的人员。
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