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是全行反洗钱工作领导和决策机构?()
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是全行反洗钱工作领导和决策机构?()
A. 董事会
B. 总行法律合规部
C. 总行办公室
D. 总行高级管理层
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各级机构应加强对()的反洗钱知识培训,提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
总行反洗钱工作领导小组每召开一次会议,对全行反洗钱工作进行部署与研究()
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
承担全行反洗钱工作的最终责任()
反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制()
()是中国银行反洗钱工作的决策机构,通过定期和不定期的会议制度,根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势,商议制订中国银行的反洗钱政策,部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务,对重大、突发事件提出处理方案并监督落实
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构,并配备专职的反洗钱工作人员()
各保险机构和保险专业中介机构应成立反洗钱组织领导机构,并配备专职的反洗钱工作人员()
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
负责统筹规划全行的反洗钱工作()
为全行反洗钱工作主管部门()
金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作()
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
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