针对客户（包括不限于开立账户、建立客户号、面核签约等）、（包括不限于现金存取、资金划汇、货币兑换、票据、信用证开立、兑付、贷款等）、（包括不限于跨境汇款、单证结算、融资等）业务，须建立特殊名单检索功能（）

单位客户的身份基本信息包括但不限于（） 禁止类客户风险控制措施包括但不限于（） 客户身份识别措施包括但不限于以下方面（） 欺骗银行或客户的恶意操作包括但不限于（） 客户身份认证的业务类型，主要包括但不限于（） 各支行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时应当识别客户身份，基本措施包括（） 禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来，包括但不限于（） “代客”行为是指代客办理业务，包括但不限于代客户办理（）电子银行签约、对账业务。 法人客户存续管理管理内容包括但不限于以下哪些事项（） 法人客户存续管理管理内容包括但不限于以下哪些事项（） 签约代付业务的付款单位既包括在交通银行开立账户的对公单位，也包括未在交通银行开立账户但在交通银行建立客户信息并有批量付款需求的他行对公单位。 内部资金往来账户主要包括但不限于各类等账户（） 运营风险高发业务,包括但不限于账户管理，主要是等（） 客户办理购车分期提供的申请材料包括但不限于（） 存款人申请开立银行监管账户，必须与本行签订账户监管协议，协议包括但不限于（） 投诉方式包括但不限于等（） 客户申领密码器业务办理结束，柜员应向客户进行风险提示，内容包括但不限于（） 客户信息中出现包括但不限于以下行业的，应当予以关注（） 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，如客户为外国政要，营业机构为其开立账户应当经的批准（） 对于面签工作，核实内容包括但不限于（）