各级机构对以下异常交易，如没有合理理由排除疑点，或者有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，应作为可疑交易报告（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告（） 总公司、省级及地市级分公司应定期对下级公司识别并认定排除疑点的异常交易进行抽查，抽查比例应不低于抽查业务区间内排除疑点的异常交易总量的（）。 金融机构应当对金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金的交易进行核查。 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、资金金额或资产价值达到大额标准应当提交可疑交易报告（） 各级行自行发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应在业务发生后的小时内提交可疑交易报告（） 各级行自行发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应在业务发生后的（C）小时内提交可疑交易报告（） 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告 金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份，经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告（） 金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份，经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程（） 客户身份证件已过有效期但没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。 对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份，经采取合理措施仍无法排除疑点的，应按规定提交可疑交易报告。 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容（） 对于筛选出的交易进行人工分析、识别、并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，________分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中________对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程（） 根据反洗钱相关规定，反洗钱工作平台审核岗对编辑岗拟上报或排除的交易报告可以批量复核，不作为可疑交易报告的编辑岗人员可以不记录分析排除的合理理由（） 对通过民航货物安检设备检查有、或者，民航安检机构应当采取开箱包检查等措施，排除疑点后加注验讫标识放行（）