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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。---法律合规部()
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对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。---法律合规部()
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
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金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密,不得或者以其他非法形式泄露个人金融信息()
医保经办机构工作人员进行日常稽查、重点稽查、夜间稽查等工作,需查看、复印参保患者病历及有关资料、询问当事人的,定点医疗机构应予以合作。
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密,不得向他人出售或者以其他形式泄露个人金融信息()
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金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为触犯了同一种罪。()
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供()
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供()
()或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。
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下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有()。
下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的是(?)。
下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有( )。
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和打击洗钱活动()
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司法机关和行政机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对报告()交易的情况予以保密,不得违法规定向任何单位和个人提供。
监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施?
监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的(客户身份资料)和应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
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