单选题

下列哪笔大额业务需要电话查证()

A. 接受电话查证服务的账户单笔299万元的现金支取交易
B. 开通支付密码账户,单笔1001万元的转账支出交易
C. 接受电话查证服务的账户单笔299万元向财政支付交易
D. 接受电话查证服务的账户单笔299万元的工资发放交易

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根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权() 以下需要进行大额热线查证的有() 下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实() 对于办理的大额资金业务的,可不进行大额热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字,以明确责任() 识别和控制操作风险,农商行(农信社)受理单位客户的柜面大额转账业务时,应落实业务查证制度,业务查证指通过函件、电话、短信等方式,向单位客户的进行业务支付意向的确认() “大额支付双热线查证登记簿”用于记录查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于约定额度的出账业务(如柜面转账、网银落地、结算户转保证金业务、贷款还款),按客户约定的大额付款查证联系人、查证联系电话与客户进行电话或面对面核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿() 热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理时进行() 热线查证工作须在大额资金业务当日且业务办理之时进行() 大额电话查证的处理结果需统一记录在查证凭证的背面空白处,记录信息包括() 请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。 大额热线查证业务操作中各分行应重点检查() 下列哪类业务在发生大额资金汇划时,不需要与客户核对账户大额资金汇划情况,可直接办理。() 根据我行客户联系查证管理办法,资金类大额联系查证业务中的“大额”指单笔交易金额等于或超过等值人民币的业务,该金额由总行根据我行风险监控的需要做调整() 大额付款查证业务如因客户原因无法取得联系的,应拒绝办理支付业务() 以下大额资金支取业务种类无需选择后台外呼查证的是() 内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实() 加强大额资金汇划审核监控,对以下情况,营业网点应进行电话查证() 对于业务量较小的网点,如长期未达到大额热线查证标准,可根据业务情况每月抽取几笔发生额较大的业务进行热线查证() 在综合业务系统中办理大额跨行业务时,选择“汇划系统外大额”的汇划渠道,即可发起大额支付业务。当该笔业务状态为“已清算”时,表明该笔业务已通过前置机发送成功() 对于单位法人代表亲自办理大额资金业务的,可不进行热线查证,但须在《大额热线查证登记簿》和支付凭证上签字确认()
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