热门试题
身份信息核查大额标准是（）
柜面办理个人账户无卡无折存现业务人民币单笔1万元（含）以上或日累计5万元（含）以上的，如他人代办，须审核代理人有效身份证件并留存复印件，同时登记代理人信息（）
人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。
柜面对于无卡无折存款一万元以上，若无代理人，必须对客户本人进行身份识别；若存在代理人，必须对代理人信息身份识别，客户本人身份信息作为可输项（）
公务卡还款时，他人代理无卡存款超过1万元（含）时（）
无卡无折存款业务日累计上限为人民币万元、外币等值万美元（）
我行万元（含）以上大额党费开支以及万元（含）以上对外大额捐赠、赞助，需经过行党委会审议（）
人民币单笔元以上（含）或者外币当日累计等值美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息（）
办理大额现金收、付款实行复核制度，万元（含）以上单笔大额现金付款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点；万元（含）以上单笔现金收款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点（）
基本存款账户的大额现金支取，100万元（含）-200万元由审批（）
客户办理万元（含）以上大额存现，需提供经办人有效身份证件（）
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、君人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）
柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上（含5万元）大额付款10万元以上（含10万元）大额收款业务应换人复点。
大额存取款业务是指单笔金额在20万元（含）以上的存款和取款业务。
月均存款余额在（）万元（含（）万元）以上的存款账户为重点账户
对大额存款实行分级授权管理制度，大额授权起点金额为（）万元，同时应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求。
收入外币单笔折美元5000元（含）以上的大额现金，柜员清点后应换人卡把复核（）
收入外币单笔折美元5000元（含）以上的大额现金，柜员清点后应换人卡把复核（）
人民币单笔5万元以上（含）或者外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。如为代理他人现金存款业务，应核对有效身份证件或者其他身份证明文件（）
