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以下情况银行和支付机构不得为其开户()
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以下情况银行和支付机构不得为其开户()
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
B. 单位注册地址不存在
C. 虚构经营场所
D. 经营地与注册地相符但未挂牌匾
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下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()
有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户
有下列情形的,银行和支付机构有权拒绝开户()
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在个月内暂停其业务,逐步清理()
开户机构在尽职调查时,对于以下哪些异常开户情形,不得为其办理开户()
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务()
银行不得通过绑定支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验()
下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
银行发现开户单位有如下情况的,应强化核实措施()
各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户()
对于下列情形,银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()
银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形有()
按照《银行业金融机构外部审计监管指引》规定,外审机构按照审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的,银行业金融机构不得阻挠()
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户()
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可恢复其业务()
银行承兑汇票有以下情况之一的,不得办理贴现业务()。
银行不得通过绑定()或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验
对存在异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查()
以下情况,农商银行营业机构不能开具存款资信证明()
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