多选题

某客户(证件号31010919800613001X),网点应对其采取以下哪些措施?()

A. 持续关注客户日常经营活动和金融交易情况,及时更新客户信息
B. 可根据风险控制需要,按照法律规定或与客户的事先约定,采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施
C. 根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级
D. 适度提高交易监测的频率及强度

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个人账户证件类型:原则上证件类型不允许使用重号证件。如客户证件已被他人注册,可先选择重号证件新增客户信息,再使用10200个人关键信息修改交易进行证件类型互换操作。 个人账户证件类型:原则上证件类型不允许使用重号证件。如客户证件已被他人注册,可先选择重号证件新增客户信息,再使用10200个人关键信息修改交易进行证件类型互换操作() 个人账户证件类型:原则上证件类型不允许使用重号证件。如客户证件已被他人注册,可先选择重号证件新增客户信息,再使用对0200个人关键信息修改交易进行证件类型互换操作() 个人账户证件类型:原则上证件类型不允许使用重号证件。如客户证件已被他人注册,可先选择重号证件新增客户信息,再使用对错2错错个人关键信息修改交易进行证件类型互换操作() 分行可通过核心查询打印系统“80417客户账户信息查询”报表按证件查询客户关联账户,查询条件为证件类型、证件号、账户种类、() 客户办理携号转网服务,需出示证件() 客户持有居住证进行客户号开立时,客户号开户主证件信息可以不留存居住证信息。 如果同一客户证件类型和证件号码对应了多个客户信息编号,对于户名、证件类型、证件号码三要素相同的客户信息号,客服经理应将全部账户() 如果多个客户号均已开通网银:可选择()作为保留客户号,但应通知客户以下事项并得到客户书面确认,“在合并后,对被合并客户号将不再提供网银服务,如需继续进行网银操作,请到柜台重新加挂被合并客户号下的账号。” 同一客户(证件类型、证件号码、客户号相同)在交行可以开通国债托管账户的个数是() 企业网银客户在柜面办理企业网银业务时有可能需要提供哪些证件() 企业网银开户证件改变,网银必须销户重开;内管系统的客户姓名同步是针对证件不变,名字变化的情况() 对公客户,如为原使用多个不同证件开立多个客户号的,提供原开立所有客户号或账户(包括拟保留客户号、被合并客户号)的组织机构代码证、()等。 企业号(即企业网银客户号)由数字组成() 柜员拟为某客户办理外汇卡快速发汇业务,如客户没有随身携带外汇卡,则可向柜员提供身份证件号。 柜员拟为某客户办理外汇卡快速发汇业务,如客户没有随身携带外汇卡,则可向柜员提供身份证件号() 杭州地铁2、4号线列车TOD以太网接口X12对应B网,X13对应A网() 个人客户可在网银下挂()同一证件类型且同一证件号开户的同名账户。 个人客户可在网银下挂同一证件类型且同一证件号开户的同名账户() 客户号变更时,提示&39;客户状态非正常&39;,查看新证件号码下的该客户号是否被合并,如果处于被合并状态,先进行客户号解除合并交易,再做客户号变更()
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