多选题

以下关于在尽职调查范围内产品的个人客户在办理保全业务时实施尽职调查的说法错误的是()

A. 办理出国告知无需进行尽职调查
B. 客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的,客户在保全受理单上通过手写方式标注“本人声明仅为中国税收居民”即可,无需另外签字
C. 客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的,必须单独填写《声明文件》,并就此项声明签字确认
D. 如客户声明为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”的,客户需单独填写《声明文件》,《声明文件》原件及影像件需作为相关业务资料存档保管

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以下关于个人助业贷款调查内容不正确的是()。 以下关于个人助业贷款调查内容不正确的是()。 江阴市区的房子在拆迁规划范围内,客户办理抵押,不可以超过年() 客户单独购买以下()产品无需开展尽职调查工作 客户办理书面挂失受理范围为(),客户办理重写磁受理范围为()。 柜员按岗职责划分,其中前台柜员在授予权限范围内,直接为客户办理等业务() 以下关于法律尽职调查,表述错误的是()。 银行为个人客户办理外汇业务应进行尽职审查。具体要求包括() 请简要论述下关于客户办理资料变更的情况? 客户办理信息查询后打印件未带走的,负责查询的人员应在客户视线范围内或监控范围内当场将相关打印件销毁,不得私自保管,不得随意放置() 严禁对以下( )客户办理个人信贷业务. 经中国证监会批准,证券公司可以在客户资产管理业务范围内进行的资产管理业务有( )。 ①为单一客户办理非定向资产管理 ②为多个客户办理集合资产管理 ③为单一客户办理定向资产管理 ④为客户办理特定目的的专项资产管理 展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。 个人客户办理电话银行暂停/注销个人客户渠道到()办理。 个人客户办理电话银行暂停/注销个人客户渠道到()办理。 以下关于法律尽职调查表述错误的是( )。 以下关于法律尽职调查的内容说法错误的是(  ) 客户资产为借记卡活期、借记卡定期的,可在范围内办理个人存款证明业务() 展业原则是指银行为客户办理外汇业务时,需遵循的原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。---运营部() 小百合存款产品业务仅适用于个人客户办理()
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