单选题

根据展业相关要求,对于办理境外贷款业务适用更加严格的尽职调查和业务审批程序()

A. 新进客户
B. 关注客户
C. 可信客户
D. 代理客户

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根据展业自律规范银行在发放境外贷款后,应进行持续监控做到() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询等() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查() 根据展业自律等规范,对具有何种异常特征的贸易融资业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务() 移动展业可办理现金类业务。 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印() 根据展业自律规范,银行办理境外放款资金汇出、汇回进行国际收支统计间接申报时,应填报业务登记凭证中的() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务时,对于以下明知或应知担保履约义务确定发生的情况,应拒绝办理相应的担保业务() 办理移动展业业务前,营业机构人员须提交相关业务的任务单申请,申请内容不包括() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印境外放款资金额度控制信息表,业务档案留存备查() 根据展业自律等规范,C类企业仅可办理天以下(含)贸易融资业务() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,银行应建立跨境担保业务跟踪机制() 结售汇类业务的背景审核应严格遵循展业原则进行。( ) 结售汇类业务的背景审核应严格遵循展业原则进行() 根据展业自律规范,银行在办理境外放款外汇业务前,均应登录资本项目系统,查询企业是否存在管控信息,对存在管控信息的企业应拒绝办理业务,并提示企业至所在地外汇局办理相关手续() 根据展业自律规范,境外放款专户的收入范围不包括() 根据展业自律规范,放款人开立境外放款专用账户用于() 银行办理外汇业务,应遵循“展业三原则”,“展业三原则”是指() 根据展业自律规范,银行开展境内企业境外放款外汇业务时,应按照《总则》标准进行() 办理柜面通业务应遵循展业三原则()。
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