《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发[2018]19号）规定，法人金融机构应当从( )等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。

银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任 银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任 法人金融机构应当赋予反洗钱等部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权（） 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ） 中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、( )等基本要素。 根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》，法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构（） 银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和（），建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（） 《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为操作类岗位或外包（） 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。 以下是《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标（） 以下（）是《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标 法人金融机构承担洗钱风险管理的最终责任（） （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。 银行业金融机构开展新业务.应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估