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以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格()
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以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格()
A. 具有大专以上学历
B. 有一年以上银行工作经历
C. 熟悉反洗钱法律、法规及我行相关反洗钱制度
D. 通过银行从业资格考试
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该试题由用户483****47提供
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下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
支付机构可疑交易报告不属于中国反洗钱监测分析中心负责的有()
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于反洗钱管理的重点检查项()
下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是( )。
总行组织报送反洗钱年度报告,应按监管规定模板撰写反洗钱年度报告,准确、完整填报反洗钱年度报告附表()
以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是()
以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是()
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