主观题

POS特约商户的哪些欺诈行为的发生,收单银行应与其解除协议并做撤机、清退处理,并保留对风险损失的追索权利

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银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则。 银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则() 特约商户为个体工商户的,可使用与其负责人同名个人银行结算账户作为收单账户() 收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。 收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。 特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有() 收单银行不得将特约商户审核和签约、外包给收单业务服务机构() 收单银行应当加强对特约商户资质的审核,实行(),不得设定虚假商户。 收单银行应建立健全对()和()的管理机制,密切监测特约商户异常POS机交易,协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。 收单银行应建立健全对()和()的管理机制,密切监测特约商户异常POS机交易,协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制 在POS收单业务中,对自持卡人购物消费之日起,超过10天特约商户才送交收单行的单据,发卡行可以一律退单。 加强对特约商户和POS机具的管理,按__的规定设置商户编码、商户名称、服务类别码等关键信息,加强收单环节管理,防范POS机具套现() 特约商户手续费率按照()执行,收单经办行应提高议价能力,确保工商银行收益 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括() 发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入账控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS并向报告() 特约商户的收单账户应为与其同名的单位银行结算账户,或其指定的、与其存在合法资金管理关系的单位银行结算账户() 商户收单业务是指收单机构通过POS等机具向特约商户提供的受理银行卡交易及资金结算等金融服务,收单机构可单方面决定向商户收取的手续费比例或金额。 特约商户开始收单业务后,银行至少每()个月对商户进行一次培训。 在POS收单业务中,若所发展的特约商户连续个月无交易的,各支行应及时与商户进行沟通。对于确实无交易需求的商户,与该商户解除收单协议,并收回机具() 特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()
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