热门试题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
存单的支控方式凭证件支取时，审查客户有效身份证件，不允许代理（）
支控方式中含凭证件支取的，须客户本人凭有效身份证件办理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。
对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记客户（）
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像，核实无误后方可为客户办理业务。
客户办个人客户信息调整，应凭身份证件办理，特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是（）号码。审批事项中应写明调整原因。
个人存款挂失凭证补发，是指书面挂失期满后，存款人本人凭有效身份证件到开户网点办理凭证补发的行为（）
下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件（）
自然人客户开立账户需提供有效身份证件，有效身份证件包括（）
对需审核身份证件的业务，应对身份证件与客户的一致性进行核对，对身份证件的真伪进行鉴别（）
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户（）
客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为（）
客户在办理存款凭证补发、密码重置、更换印鉴等业务时，须凭本人有效身份证件、挂失申请书到（）办理，不得代理。
“资金存管申请书”与资金凭证.客户身份证件一并交客户（）
客户持凭证查询活期账户余额，需要核验密码并强制要求客户出具身份证件（）
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护，应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的（）
是指个人客户冒用他人的身份证件开户的，他人身份证件是真实的（）
使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。
销户金额符合大额取款标准时，柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存（）
个人申请办理汇划业务时，结算凭证上应详细登记客户身份信息并上传客户身份证件（）
