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《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
多选题
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
A. 走私犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 赌博罪
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《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的()
《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么?
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪()
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。
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