工作人员在办理业务时，如发现、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告主管领导和

银行工作人员严重违规操作导致金融诈骗犯罪发生的，虽然储户未尽相应、合理注意义务，银行仍应承担绝大部分责任（） A国驻华金融机构工作人员甲策划、参与了由中国向A国走私文物的犯罪活动。对甲应当（　　）。 明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪与诈骗罪数罪并罚。 执勤时，守卫人员一旦发现破坏活动和其他违法犯罪活动，应立即报告（）处理。 国有企业工作人员（）国家工作人员，若构成职务犯罪，（）国家工作人员犯罪 诈骗犯罪集团指（）为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。 “纵容”，是指国家工作人员不依法履行职责，（）黑社会性质组织进行违法犯罪活动的行为。 随着商业的发展，白领犯罪逐渐增多，白领犯罪指国家工作人员、企业工作人员或者其他工作人员利用职务上的便利，进行非法活动的一些行为，它与舞弊的区别在于（） 执勤时，守卫人员一旦发现现行破坏活动和其他违法犯罪活动，应立即报告（）处理。 值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况，可停止工作，立即报告上级（） 办理假币收缴业务时，应当由名以上工作人员共同办理。（） 旅客询问时，面向旅客站立（工作人员办理业务时除外）（） 洗钱上游犯罪，包括毒品犯罪、( )、恐怖活动、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪。 如发现施工作业存在超时、超限或安全隐患时，车站工作人员有权停止该项施工（） 下列哪项属于金融诈骗犯罪（） 小微企业授信业务工作人员有证据证明，上级管理人员或所在机构负责人指使、教唆或命令工作人员故意隐瞒事实或违规办理业务，且工作人员对此明确提出了异议的，可对该提出异议的工作人员予以或部分免责（） 运行人员、检修人员或其他工作人员在工作中发现缺陷该怎么处理？ 为客户办理业务过程中，其他行内人员向工作人员咨询业务不扣分（） 监护人如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况，应向其提出改正意见，必要时可工作，并立即报告上级（） 如发现施工作业存在什么时，车站工作人员有权停止该项施工（）