多选题

境外放款资金汇回入账应审核的材料包括()

A. 申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等
B. 业务登记凭证
C. 跨境人民币结算收款说明
D. 银行认为尽职审查需提供的补充材料

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境外放款专用账户的汇出.汇回范围包括() 某企业境外放款的资金来源为资本金、国内外汇贷款、经常项目账户,银行在办理境外放款资金汇回入账后,在划入经常项目账户前,应先不足划出的资金() 境外放款资金汇回时,其收款行可以和原放款是的汇出银行不一致() 境外放款资金汇回入账后,应首先将原划出的金额划回补足,剩余部分将原划出的金额划回补足,其余部分可划入() 境外放款资金汇出时间应在企业登记的境外放款() 可信类客户办理境外放款资金汇出,银行应审核资料() 在企业办妥境外放款额度登记后,银行应审核以下哪个材料后,方可为企业办理境外放款专用账户开户() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括() 境内机构境外放款资金由境外放款专用账户汇出境外,放款人应提交书面申请、境外放款专用账户对账单等材料向所在地外汇局申请核准,所在地外汇局审核无误后,为放款人出具核准件,外汇指定银行凭以办理相关资金汇出入手续() 根据展业自律规范,境内企业对外放款业务,银行应审核,其主要内容包括但不限于境外放款基本情况和境外放款额度登记情况等() 根据展业自律规范,银行办理境外放款资金汇出、汇回进行国际收支统计间接申报时,应填报业务登记凭证中的() 境外放款资金的汇出时间应在企业登记的境外放款到期日之前() 相较于可信类客户,关注类客户办理境外放款资金汇出,银行应额外审核资料() 办理境内企业境外放款业务,境内放款企业不可使用以下资金向借款人进行境外放款() 境外放款资金来源有以下几种()。 境外放款专用账户的收入范围包括:从放款人划入的外汇资金;从放款人外币资金池账户划入的外汇资金;购汇用于境外放款的外汇资金;从境外借款人收回的贷款本息;境外借款担保人支付的担保履约金() 境内机构境外当款所有境外放款的资金必须经()汇出境外。 境内企业境外放款人获得外汇局核定境外放款额度后,可凭境外放款核准文件在外汇指定银行直接申请开立()。 放款人向境外放款的利率应符合商业原则,以下约定的境外放款年利率哪一项是合理的() 所在地外汇局受理境内机构境外放款额度登记时,无需审核如下哪项材料()
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